El Tesoro estadounidense multa a Bank of America con 1.200 millones de dólares

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El Departamento del Tesoro de EEUU impuso una multa de 1.200 millones de dólares a Bank of America por incumplir la legislación contra el blanqueo de capitales y violar programas de sanciones. Esta sanción, la tercera más alta en la historia del departamento, responde a la falta de mitigación de riesgos para la seguridad nacional, incluyendo redes chinas de blanqueo, financiación ilícita en la frontera suroeste y vínculos con Irán, Rusia y redes de narcotráfico.
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14.10. 00:11 elmundo.es
3 Quellen

El Tesoro estadounidense multa a Bank of America con 1.200 millones de dólares

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14.10. 00:26 eldiario.es

La Administración Trump impone una multa de 1.200 millones a Bank of America por blanqueo de capitales

ECONOMYPOLITICS
14.10. 04:21 expansion.com

Bank of America, multado con 1.210 millones de dólares por violar las leyes de blanqueo y sanciones

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